पोर्नोग्राफी के बाद अब इस घोटाले में फंसे Shilpa Shetty के पति Raj Kundra, ED ने जब्त की करोड़ों की प्रॉपर्टी

ED Attaches Raj Kundra Assets: साल 2021 राज कुंद्रा के लिए खराब रहा था। इसी साल उन्हें पोर्नोग्राफी केस की वजह से सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अब एक बार फिर राज कुंद्रा का नाम सुर्खियों में आ गया है। शिल्पा शेट्टी के पति पर ED ने अपना शिकंजा कस दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने सिंगापुर की फर्म वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित ₹6,600 करोड़ के बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कैम से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की ₹97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के पुणे स्थित बंगले और इक्विटी शेयरों सहित करीब 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू का एक फ्लैट, जो इस वक्त शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे का एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि वेरिएबल टेक ने हाई रिटर्न का वादा करके देश भर में भोले-भाले निवेशकों से 80,000 बिटकॉइन इकट्ठा किए और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नौ कंपनियों के माध्यम से 6,606 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट किया।

ईडी की जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों में अमेज माइनिंग एंड ब्लॉकचेन रिसर्च लिमिटेड, हांगकांग- ग्रीन ओशन ओवरसीज, हांगकांग- ब्लू वेव ट्रेडिंग, हांगकांग- एबी मार्केटिंग कंसल्टेंसी एफजेडई, दुबई- क्रिप्टो कैपिटल, एस्टोनिया- एबीसी मेगा अलायंस डीएमसीसी/एबीसी मेगाकॉर्प, दुबई-एबी होल्डिंग्स, दुबई-एबी सुविधाएं, दुबई-पर्पल रेन ट्रेडिंग कंपनी शामिल हैं।

ईडी ने वेरिएबल टेक और कई अन्य एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर 2018 में पोंजी प्लानिंग की जांच शुरू की।

जनवरी में एजेंसी ने मामले के सिलसिले में दिल्ली स्थित बिजनेसमैन निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। महाजन ने कथित तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई में सेमिनार आयोजित करके कथित घोटाले के प्रचार-प्रसार में आरोपियों की मदद की और कथित तौर पर 40 बिटकॉइन हासिल किए।